IV Congreso Internacional “Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo” en Lima, Perú (Mayo 2012)

Si bien en la región se viene trabajando intensamente, o presionados por las necesidades de recaudación y control o por los organismos reguladores, en lo referido an Anti Lavado de Activos (AML), el congreso organizado en Lima colabora en gran manera a concientizar a los sujetos obligados de este país en materia AML y la necesidad de implementación del decreto 1106 de abril de este año.

Allí estuvimos presentes, Alejandro presentó “La Tecnología de la Información como aliada para prevenir el lavado de activos” indicando cuales son las necesidades a cubir y como debería un software colaborar en la prevención.

Nuestro prestigioso equipo experto en AML aprovechó la visita a Lima y respondió a importantes entidades financieras, consultas sobre implementación y cumplimiento.

Gracias a Perú por tan cálido recibimiento y por valorar a nuestros profesionales.

Para mi muy grato estar nuevamente en Lima.

 

Lic. Diego San Esteban