AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012

Les acercamos la lista actualizada de GAFI a junio del 2012

 

 

LISTA ROJA: 2 países

GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes:

Siguen en junio de 2012:

Irán y República Democrática del Pueblo de Korea

Incorporaciones en junio de 2012: ninguna

Salen de la lista : ninguno

Amenazados de entrar en octubre de 2012 si no realizan progresos:

Kenia, Myanmar y Turquía

LISTA NEGRA: 18 países

Países con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdicción.

Siguen en junio de 2012:

Cuba, Bolivia, Etiopía, Ghana, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Paquistán, Santo Tomé y Príncipe, Shri Lanka, Siria, Tailandia,Tanzania yTurquía

Incorporaciones en junio de 2012: Ecuador, Vietnam y Yemen

Estos países fueron avisados por el GAFI en febrero de 2012 de no haber hecho progreso suficiente y de que podían pasar a la lista negra. Filipinas también entró en el aviso de febrero de 2012 pero la aprobación de una nueva ley anti lavado la semana anterior al Pleno parece haber evitado el ingreso de este país en la lista negra.

Sale de la lista: Ninguno

LISTA GRIS OSCURECIDA : 0 países

Son los países avisados del riesgo de pasar de la lista gris a la negra: ningún país

El GAFI no está aún satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con el GAFI. Los elementos más importantes o la gran parte del plan de acción no han sido realizados. Si estas jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de acción para el siguiente plenario, entonces el GAFI identificará a estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento y adoptará las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los países para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.

LISTA GRIS : 22 países (proceso continuo en el que el GAFI sigue revisando países).

Países identificados con deficiencias estratégicas y que han elaborado con el GAFI un plan de acción para superarlas. Estos países, aunque se encuentran en distintas situaciones, han presentado por escrito un compromiso político de alto nivel para solucionar las deficiencias.

El GAFI y los Grupo regionales estilo GAFI continuarán trabajando con estas jurisdicciones y reportarán sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementación de los planes de acción de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El GAFI monitoreará de cerca la implmentación de los planes de acción.

Siguen en junio de 2012:

Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei, Camboya, Kirguizistán, Marruecos, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Filipinas, Sudán, Tayiskistán, Trinidad & Tobago, Venezuela y Zimbawe

Incorporaciones en junio de 2012: Afganistán, Albania y Kuwait

Salen por paso a lista negra: Ecuador, Vietnam y Yemen

Salen de la lista y del sistema de seguimiento: Turkmenistán

Este país seguirá trabajando con su Grupo regional estilo GAFI (Eurasian Group) para solucionar los temas pendientes identificados en los informes de evaluación mutua sobre su régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.

Fuente CCN