Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos

Cuales son las consideraciones clave que deberían tenerse en cuenta a la hora de cerrar el ciclo de nuestro proceso de antilavado de activos? Una vez realizado todos los procesos clacves indispensables a la hora de encarar el tema de anti lavado y financiamiento del terrorismo, debemos automatizar los controles. Este proceso es fundamental y …

Uruguay lanzó su Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012

En el conjunto de objetivos se destacan los de prevención, detección e inteligencia financiera y la represión penal. Entre ellos se destacan: fortalecer las capacidades institucionales, profundizar el enfoque de supervisión basado en riesgos en el ámbito de la superintendencia de servicios financieros, fortalecer la transparencia de personas físicas y jurídicas, fortalecer la prevención en …

AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012

Les acercamos la lista actualizada de GAFI a junio del 2012     LISTA ROJA: 2 países GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes: Siguen en junio de …

IV Congreso Internacional “Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo” en Lima, Perú (Mayo 2012)

Si bien en la región se viene trabajando intensamente, o presionados por las necesidades de recaudación y control o por los organismos reguladores, en lo referido an Anti Lavado de Activos (AML), el congreso organizado en Lima colabora en gran manera a concientizar a los sujetos obligados de este país en materia AML y la …