Prevencion de lavado de activos (AML)

Los cambios regulatorios y las necesidades de control necesitan de sólidos profesionales que lo asistan en la implementación de procedimientos de control para tan importante medida de contención de riesgo.

Nuestros profesionales poseen experiencia local y regional y los avalan certificaciones asociadas a esta problemática.

 

Nuestros servicios profesionales abarcan :

  • Diseño de la estructura organizativa apropiada para gestionar la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como también la asignación de funciones y responsabilidades.
  • Análisis y establecimiento de la calidad de los procesos de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a lo establecido por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
  • Diseño e implementación de un plan integral de cumplimiento en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a estándares internacionales y locales.
  • Diseño de Manuales de Políticas y Procedimientos en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo requerido por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera y el Autoridades de control y regulatorios (ej, BCRA), adecuando los procedimientos a la estructura operativa y comercial de la empresa.
  • Análisis y diseño de los factores claves que dan formación al “Legajo” del cliente y el efectivo cumplimiento del principio “Conozca a su cliente”, aplicando las mejores prácticas implementadas en USA y Europa.
  • Evaluación del perfil del riesgo y diseño de las matrices correspondientes conforme con lo establecido por las regulaciones locales a fin de desarrollar la evaluación de los clientes y definir el modo de monitoreo de transacciones.
  • Diseño y definición de los procedimientos para mitigar los riesgos de observaciones y sanciones ante inspecciones de la UIF y el Entidades Regulatorias (ej BCRA).
  • Diseño funcional e implementación de  los sistemas necesarios para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Análisis y diagnóstico  del tratamiento de operaciones sospechosas y establecimiento de la debida diligencia para evitar daños y perjuicios como consecuencias de las denuncias a la Unidad de Información Financiera.
  • Cursos de entrenamiento al personal. El entrenamiento diseñado comprende no solo los aspectos normativos locales e internacionales sino además un enfoque orientado a las necesidades del negocio, por lo que cada curso será elaborado a medida de la audiencia. Todos los cursos tienen una orientación teórico práctica y de evaluación de los conocimientos adquiridos.
  • Capacitación en forma personalizada al Oficial de cumplimiento que deberá ser designado por el sujeto obligado ante la Unidad de Información financiera.
  • Diseño y ejecución de los programas de Auditorias Internas de Cumplimiento y confección de los informes pertinentes.
  • Evaluación del diseño de los productos financieros a fin de verificar su adecuada cobertura respecto a la vulnerabilidad a que pudieran estar expuestos.
  • Diseño e implementación de un programa de Quality assurance a los efectos de evaluar la eficacia del plan de prevención implementado.

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

AML

Anti money laundering

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